A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7) a Operação Expurgatio expondo a estrutura de uma organização criminosa dedicada a fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.
As investigações revelaram a existência de dois núcleos distintos, ambos com base no Amazonas, que desempenhavam papéis cruciais na execução dos golpes.
O primeiro núcleo era responsável por identificar e selecionar os perfis das vítimas, organizando o deslocamento dos criminosos até agências bancárias mais distantes.
Parte dos recursos obtidos ilicitamente era depositada em uma empresa ligada a um dos investigados, que se encarregava de repassar os valores aos demais membros do esquema.
O segundo núcleo, por sua vez, direcionava os valores desviados para uma pessoa física localizada na Paraíba. A investigação apontou que muitos dos envolvidos residiam na mesma região e possuíam vínculos pessoais e profissionais, evidenciando uma associação criminosa bem estruturada.
Apesar de já terem sido alvo de investigações anteriores e até mesmo presos pelos mesmos crimes, os membros da quadrilha persistiram em suas atividades fraudulentas desde 2016.
A Polícia Federal continua as investigações para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados da Caixa Econômica Federal.
